Consultoria e Representações

Case PGE-SP - Sucesso em 05 frentes

Como começaram os trabalhos

A Neoway foi contratada pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo por meio de licitação pública e os trabalhos tiveram início em julho de 2017. O contrato é de um ano e renovável por mais quatro. Em poucos meses, cinco cases de sucesso já integram a carteira da Neoway.

Piloto - Melhor Endereço Pessoa Física

O projeto inicial, na área de Prospecção e Inteligência de Mercado, foi batizado de “Piloto Melhor Endereço Pessoa Física”. Seu objetivo era aumentar a recuperação dos débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado – com foco naqueles processos nos quais a cobrança por meio de Protesto não funcionava. Geralmente, o problema estava nos endereços das pessoas físicas que estavam na base de dados da PGE, muitos deles desatualizados.

A Neoway, partindo de uma amostra contendo 10.000 CPFs devedores do IPVA, conseguiu estreitar a pesquisa e apontar um único endereço por CPF, com maior precisão. Os resultados foram surpreendentes: 72% de retorno sobre os 7.949 CPFs localizados; R$ 19 milhões em potencial retorno financeiro e quase R$ 2 milhão e 800 mil reais recuperados em seis meses de projeto piloto.

Ainda foram realizados mais 2 pilotos, que chegaram aos seguintes resultados:

Piloto 2:

  • 74% de retorno sobre 1.455 CNPJs localizados

  • 9 MI de reais em potencial retorno financeiro

  • 329K reais recuperados em 5 meses e meio de piloto

Piloto 3:

  • 83% de retorno sobre 9.932 CPFs localizados

  • 11 MI de reais em potencial retorno financeiro

  • 360K reais recuperados em 5 meses de piloto

Projeto Lote 1:

  • 79% de retorno sobre os 20k CPFs localizados

  • 22,3 MI de reais em potencial retorno financeiro

  • 475k reais recuperados em 1 mês de projeto

Comprovação da Existência de Grupo Econômico & Recuperação de Crédito

O segundo case da Neoway junto à PGE foi o “Comprovação da Existência de Grupo Econômico”, que visava o aumento da recuperação do débito inscrito em Dívida Ativa. Neste caso, o devedor alegava não possuir condições de sanar o débito (possível fraude), mas estava inserido em Grupo Econômico com alto potencial de recuperação.

Com o uso da solução de Cobrança e Recuperação da Plataforma SIMM, a PGE conseguiu a comprovação da movimentação de 125 funcionários de uma empresa para outra dentro do mesmo período e a decisão foi inteiramente favorável ao Estado de São Paulo, gerando R$ 20 milhões de potencial retorno aos cofres públicos

Risk & Compliance - Identificação de Fraudes

Um terceiro case, gerido pela área de Risk & Compliance da Neoway junto à PGE, merece atenção. Trata-se de um processo de Identificação de Fraudes junto a uma Pessoa Jurídica que não respondia a nenhum contato do órgão para recuperação do débito inscrito em Dívida Ativa. Através da Plataforma SIMM, identificou-se que a empresa em questão era administrada por uma Holding que também administrava outras muitas companhias. Assim, foi possível viabilizar a negociação com o devedor e finalizar o processo. O caso acabou sendo apresentado para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em Brasília

Risk & Compliance - Identificação de Laranjas

Já o Identificação de Laranjas tinha como meta comprovar a participação de laranjas no quadro societário da empresa inscrita em dívida ativa. Para chegar a essas informações, com a utilização do Search, foi possível avaliar o perfil dos referidos sócios detalhadamente e ter acesso a informações como: as informações declaradas não condizem com o porte da empresa que representam, todos residem fora do estado de São Paulo e a estimativa de alguns deles é de um salário mínimo.

Por meio do Maps, verificou-se que um deles reside no interior de outro estado em uma casa simplória e identificou-se uma rede de advogados vinculados ao devedor.

A partir daí, com o auxílio das redes sociais, ficou fácil estabelecer uma relação dessas pessoas com a empresa. O resultado foi a detecção da “fraude”, com rejeição das Cartas de Fiança, que garantem hoje, cerca de R$ 30 milhões à PGE.

Risk & Compliance - Identificação de Vínculos entre Participantes de Processo Licitatório

Mais um case de sucesso foi o Identificação de Vínculos entre Participantes de Processo Licitatório, que tinha a intenção de verificar se há infração na Lei, quanto à participação de empresas coligadas no processo licitatório. Com a utilização do Pathfinder foi possível evidenciar a existência de vínculos entre as empresas participantes do processo licitatório e assim, a PGE conseguiu evitar que a irregularidade fosse cometida.

Identificação de Laranjas na condução de uma empresa

 

O objetivo da ação era comprovar se os sócios de uma empresa devedora eram laranjas e, assim, identificar os verdadeiros controladores da companhia.

Por meio do histórico de alterações societárias e de endereços, localizados com o uso da ferramenta SIMM, foi possível identificar os verdadeiros controladores da Pessoa Jurídica.

Dessa forma, a PGE conseguiu pressionar a fiscalização para atuar com mais ênfase nesse caso específico.

Fraude no Segmento de Garantias

 

A meta da PGE era comprovar que algumas empresas que emitem cartas de garantias não possuem condições reais de honrar com os seus compromissos.

Trabalhando em conjunto com a Neoway, foi identificado que essas empresas não possuem condições financeiras de assumir os seus compromissos financeiros por meio da análise dos sócios e do grupo econômico.

Assim, a PGE evitou um possível prejuízo de mais de 7 bilhões de reais para todos os entes federativos. O caso recebeu o prêmio de 1º lugar no Neoway Advisor 2018.